Приняты нашумевшие "антиотмывочные" поправки.

Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия неза-конным финансовым операциям"

Разработаны существенные "антиотмывочные" поправки к ряду ключевых законов. С одной стороны, они направлены на борьбу с фирмами-однодневками, а с другой - существенно расширяют полномочия налоговых органов.

Так, банки по запросу налоговых органов обязаны представлять информацию о счетах, вкла-дах (депозитах), остатках средств на них, банковских операциях (в т. ч. электронных перево-дах) организаций, ИП и физлиц. В отношении физлиц такие сведения запрашиваются с со-гласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (его заместителя) ФНС России.

Уточнен порядок приостановления операций по счетам организаций (что обусловлено пере-ходом на электронный документооборот).

Так, компании, сдающие декларации через Интернет, должны обеспечить получение элек-тронных документов из налоговых органов. О поступлении запроса из налоговой нужно уве-домить в течение 6 дней. Если по истечении 10 дней квитанции о поступлении запроса не будут представлены, счета организации могут быть заблокированы.

Введен новый термин - "бенефициарный владелец". Это физлицо, которое прямо или кос-венно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юрлицом или имеет возможность контролировать его действия. При этом на банки возложена обязанность ежегодно (в определенных случаях чаще) обновлять сведения о бенефициарных владельцах.

За совершение переводов на счета нерезидентов по подложным документам, а также за кон-трабанду наличных денежных средств и (или) инструментов установлена уголовная ответст-венность. Уточнен порядок регистрации юрлиц.

ВСЕ НОВОСТИ

Дизайн: , Программирование:

	Введите Ваше Сообщение